2、通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
3.（四）现场会议地点：山东省招远市金龙路777号玲珑轮胎办公楼会议室（五）股权登记日：2025年2月5日（周三）（六）会议召开及表决方式：现场和网络结合方式（七）会议出席对象1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、其他人员。
5.二、会议登记事项（一）登记办法：出席现场会议的股东请持本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证）、持股证明，法人股东代表请持本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书、持股证明出席会议。
6.出席会议的股东请于2025年2月10日（周一），8:00—17:00到公司办理登记手续；异地股东能信函或邮件方式登记。
8.三、会议议程(一)主持人宣布会议开始，报告出席会议的股东（及股东代理人）的人数及代表的股份总数。
9.山东玲珑轮胎股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料4(二)推举两名监票人、一名计票人。
11.1、关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易计划的议案2、关于变更公司企业类型、营业范围并修订《公司章程》的议案(四)现场会议投票表决。
四、会议联系方式联系方式邮箱：山东玲珑轮胎股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料52025年第一次临时股东会会议须知尊敬的各位股东及与会人员：为确保山东玲珑轮胎股份有限公司2025年第一次临时股东会（以下简称本次会议）的顺利召开，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次会议的会议须知如下：一、公司负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员请配合公司工作人员安排，共同维护好会议秩序；二、参加会议的股东请按规定出示持股证明、身份证或法人单位证明等证件，经验证合格后领取股东会文件，并在“股东会会议签到册”上签到。
本次会议召开期间，股东要求发言时可先举手示意，经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。
五、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，场内请勿吸烟、大声喧哗。
对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯公司另外的股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
山东玲珑轮胎股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料62025年第一次临时股东会表决办法说明各位股东：根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定，为保障股东依法行使表决权，特对本次会议相关议案的表决办法说明如下：一、本次会议采取记名方式来进行投票表决，表决时需在会议主持人的安排下对审议事项逐项进行表决，并一次性收集表决票进行统计。
二、股东或股东代理人以其所持有或代表的股份数行使表决权，投票表决均按表决权计数，每一股份享有一票表决权。
三、投票表决的有关事宜：(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式来进行表决。
股东或股东代理人对表决票上所列事项逐项进行表决，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
(三)在会议主持人宣布出席现场会议的股东或股东代理人人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。
(五)网络投票方式：网络投票方式详见2025年1月23日登载于上海证券交易所网站（）的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
四、计票程序：(一)现场投票计票：由主持人提名2名监票人和1名计票人，均由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，由计票人监督统计表决票，并当场公布表决结果。
出席现场会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣山东玲珑轮胎股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料7布表决结果后，立即要求重新点票。
(二)网络投票计票：公司委托上海证券交易所指定的上证所信息网络有限公司在网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。
(三)本次会议审议的议案2需经由出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
其他事项需由出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。
山东玲珑轮胎股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料82025年第一次临时股东会议案议案一：关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易计划的议案各位股东：为了规范关联交易行为，维护公司的利益和股东的权益，根据《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》的有关法律法规，公司总结了2024年度日常关联交易执行情况，并对2025年的日常关联交易提出了相关计划。
具体内容详见2025年1月23日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2025－004）。
公司第五届董事会第二十二次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》和《公司章程》的有关法律法规，提交股东会审议。
山东玲珑轮胎股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料92025年第一次临时股东会议案议案二：关于变更公司企业类型、营业范围并修订《公司章程》的议案各位股东：一、公司企业类型变更情况根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《市场监管总局关于贯彻落实做好外商投资企业登记注册工作的通知》的要求，公司拟将企业类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，具体以市场监督管理部门核准登记为准。
二、公司营业范围变更情况为逐步提升公司总实力，依据公司业务发展需要，现拟变更公司营业范围，增加“第二类增值电信业务”，并对《公司章程》进行如下修订：原公司章程相关条款修订后公司章程相关条款第十三条经依法登记，公司的营业范围：“一般项目：轮胎制造；轮胎销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品营销售卖（不含危险化学品）；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；电子科技类产品销售；珠宝首饰零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；电气设备销售；实验分析仪器销售；摩托车及零配件批发；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车装饰用品销售；小微型客车租赁经营服务；润滑油销售；塑料制品销售；五金产品零售；仪器仪表销售；建筑材料销售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用百货销售；家用电器销第十三条经依法登记，公司的经营范围：“一般项目：轮胎制造；轮胎销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品营销售卖（不含危险化学品）；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；电子产品销售；珠宝首饰零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；电气设备销售；实验分析仪器销售；摩托车及零配件批发；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车装饰用品销售；小微型客车出租经营服务；润滑油销售；塑料制品销售；五金产品零售；仪器仪表销售；建筑材料销售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用百货销售；家用电器销山东玲珑轮胎股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料10售；日用品出租；体育用品及器材零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；通讯设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；大数据服务；互联网数据服务；网络技术服务；物联网应用服务；信息技术咨询服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；会议及展览服务；供应链管理服务；汽车拖车、求援、清障服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；汽车零配件零售；机动车修理和维护；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。
售；日用品出租；体育用品及器材零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；通讯设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；大数据服务；互联网数据服务；网络技术服务；物联网应用服务；信息技术咨询服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；会议及展览服务；供应链管理服务；汽车拖车、求援、清障服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；汽车零配件零售；机动车修理和维护；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务、第二类增值电信业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。
除上述条款外，《公司章程》其他内容不变，最终营业范围需以市场监督管理部门核准登记为准。
具体内容详见公司于2025年1月23日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于变更公司企业类型、营业范围并修订的公告》（公告编号：2025-005）。
修改后的《公司章程》的详细的细节内容详见同日公司于上海证券交易所网站披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》。
公司第五届董事会第二十二次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》和《公司章程》的有关法律法规，提交股东会审议。
2025年第一次临时股东会会议议程 2025年第一次临时股东会会议须知 2025年第一次临时股东会表决办法说明 2025年第一次临时股东会议案。
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